26/2011 Sp.

ROZHODNUTIE KONATEĽOV

spoločnosti Hont Medik s.r.o.

z 19. septembra 2011

o zvolaní riadneho jesenného valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Obaja konatelia obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa ustanovení § 128 ods. 1 a § 129 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v nadväznosti na ustanovenie čl. 12 ods. 3 a 4 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v platnom znení jednomyseľne schvaľujú toto rozhodnutie, ktoré má zároveň účinok aj pozvánky na valné zhromaždenie:

 

A. zvolávame riadne jesenné valné zhromaždenie spoločnosti Hont Medik s.r.o.,

B. určujeme termín rokovania riadneho jesenného valného zhromaždenia spoločnosti Hont Medik s.r.o. na dni od 7. do 8. októbra 2011; so začiatkom 7. októbra 2011 o 16:00 hod., prerušením 7. októbra 2011 o 20:00 hod., pokračovaním 8. októbra 2011 o 09:00 hod. a ukončením 8. októbra 2011 o 12:00 hod.,

C. určujeme ako miesto zvolaného riadneho jesenného valného zhromaždenia Hont Medik s.r.o.: Hotel Kaskády, Letecká 19, 962 31 Sliač - Sielnica,

D. určujeme ako návrh programu zvolaného riadneho jesenného valného zhromaždenia Hont Medik s.r.o.:

 

prvý deň (7. október 2011, čas od 16:00 do 20:00 hod.):

1. Otvorenie.

2. Určenie predsedu VZ a zapisovateľa VZ.

3. Kontrola plnenia uznesení predchádzajúcich VZ.

4. Finančný plán na rok 2012.

 

druhý deň (8. október 2011, čas od 09:00 do 12:00 hod.):

5. Projekty rozvoja podnikateľskej činnosti spoločnosti na rok 2012.

6. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2012.

7. Rôzne.

8. Vyhlásenie rokovania za uzatvorené.

 

Okrem vyhlásenia v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. sa toto rozhodnutie doručí:

1. jedinému spoločníkovi Hont Medik s.r.o.,

2. každému z konateľov Hont Medik s.r.o.,

3. účtovnej kancelárii Hont Medik s.r.o.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Mgr. Martina Fidlerová, v. r.

 

Za úplnosť, správnosť a zhodu s písomnými vyhotoveniami textov vyhlásených v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. zodpovedá konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o., do riadiacej pôsobnosti ktorého Spravodajca Hont Medik s.r.o. patrí.

Pri uverejňovaní v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. sa postupuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; osobné údaje, ktorých zverejnenie sa nepripúšťa alebo pripúšťa iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby, nahradzujú sa šiestimi veľkými písmenami "X".

Výpis z Obchodného registra